Открытое акционерное общество «Тамбовский завод железобетонных изделий» (далее — Общество), место нахождения: г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 7, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в соответствии Федеральным законом от 24.02.2021 N 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».)
Дата проведения собрания: 02.04.2024 г. в 16.00.
Место проведения: кабинет нотариуса города Тамбова Плотниковой Н.Н. по адресу: г. Тамбов, ул. М Горького, д. 31, кор. 2.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 29 февраля 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
- Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
- Утверждение распределения прибыли 2023 отчетного года, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Реорганизация общества путем преобразования открытого акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью.
- Утверждение плана проведения инвентаризации активов.
- Подготовка и составление передаточного акта.
- Подготовка проекта Устава ООО.
- Проведение рыночной оценки акций ОАО.
- Назначение ответственных лиц для государственной регистрации реорганизации путем преобразования открытого акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью.
В соответствии с Законом № 46-ФЗ от 08.03.2022 г. от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в срок не позднее 5.03.2024 г.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЗЖБИ», могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в помещение бухгалтерии ОАО «ТЗЖБИ» по месту нахождения общества: г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 7, в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 9.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.
Совет директоров ОАО «ТЗЖБИ»
