Семеро тамбовчан пойдут под суд за незаконную банковскую деятельность

Семеро тамбовчан незаконно обналичивали деньги граждан через фиктивные фирмы за вознаграждения. Доход от преступления составил больше 51 млн рублей. Один млн рублей пятеро обвиняемых выдавали нелегально в виде займов. За счёт последнего они и легализовывали незаконный доход.

– Всех обвиняют в совершении преступления по п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере». Кроме того, пятерым из них вменяется ещё преступление по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств организованной группой», а трое обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица группой лиц», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также:Тамбовчанин выплатил полмиллиона морального вреда только после лишения водительских прав

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*