Семеро тамбовчан незаконно обналичивали деньги граждан через фиктивные фирмы за вознаграждения. Доход от преступления составил больше 51 млн рублей. Один млн рублей пятеро обвиняемых выдавали нелегально в виде займов. За счёт последнего они и легализовывали незаконный доход.
– Всех обвиняют в совершении преступления по п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере». Кроме того, пятерым из них вменяется ещё преступление по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств организованной группой», а трое обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица группой лиц», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
