Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей областного центра. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности (п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), образовании юридического лица через подставных лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, в период с января 2019 года по август 2020 года обвиняемые в составе организованной группы незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 250 млн рублей.
Злоумышленники перечисляли деньги со счетов реальных юридических лиц на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров.
В дальнейшем эти деньги перечислялись на счета физических лиц и обналичивались через банкоматы. Доход группы от нелегальной деятельности превысил 15 млн рублей.
Кроме того, двое обвиняемых похитили более 13 млн рублей, принадлежащих одному из предпринимателей.
"Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы", - прокомментировали в прокуратуре Тамбовской области.
