Мичуринский районный суд вынес обвинение местному жителю за незаконную банковскую деятельность. По данным следствия, мужчина занимался обналичиванием денежных средств за процентное вознаграждение. Чтобы проводить операции, подсудимый использовал лицевые счета собственных компаний. Организации были созданы специально для этого.
Все клиенты подсудимого нуждались в так называемых «левых» оборотах денег. Они переводили средства на счета компаний подсудимого. Организации не имели лицензии на осуществление банковской деятельности и не являлись кредитными.
Такая работа приносила подсудимому доход в виде 7 процентов от суммы перевода. С марта 2015 по июль 2021 года оборот денежных средств составил почти 105 млн рублей. Кроме того, почти в тот же период, чтобы скрыть свою незаконную деятельность подсудимый вместе со знакомой занимались открытием фиктивных организаций.
Мужчина свою вину не признал, а вот его знакомая созналась частично.
Учитывая все обстоятельства суд назначил наказание подсудимому в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев условно. Подсудимая лишена свободы на 1 год условно.
