В Мичуринский городской суд поступило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Оно утверждено областной прокуратурой, о чём та сообщила в своём телеграм-канале.
В обвинительном заключении фигурируют 15 участников преступной группы, которые учредили через подставных лиц юридическое лицо и при помощи банковских счетов более чем двухсот подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей помогали клиентам обналичивать деньги. За это они брали 9-процентное вознаграждение. Доход от этой незаконной банковской деятельности превысил 158 миллионов рублей.
Деятельность злоумышленников правоохранительные органы пресекли в мае 2022 года.
Поскольку роль участников преступного сообщества разнится, они обвиняются по разным статьям УК РФ: организация преступного сообщества (статья 210), незаконная банковская деятельность (статья 172) и незаконное образование юридического лица через подставных лиц (статья 173.1).
