В Тамбовский районный суд будет направлено дело о мошенничестве на сумму более 68 миллионов рублей, пишет на своём сайте Генеральная прокуратура России.
По версии следствия, в 2022 году генеральный директор ООО «Торговый дом «ТрансСервис», продавая битум, похитил путём обмана и злоупотребления доверием более 43 миллиона рублей у компании «АСК-Групп». Помимо того, он выманил у знакомого ещё 25 миллионов рублей, предложив ему помощь в решении проблем с налоговыми органами. Чтобы «отмыть» деньги, обвиняемый совершил финансовые операции, легализовав более 16 миллионов.
Пятидесятиоднолетнего бизнесмена обвиняют по статьям 159 (мошенничество), 160 (растрата) и 174.1 (отмывание преступно полученных денег). Прокуратура Тамбовской области уже утвердила обвинение по его делу.
