В 2023 году тамбовчанин, проживающий в Испании, (назовём его Егор) обратился за помощью к полиции Тамбова. Мужчина работает с криптовалютой и стал жертвой мошенников.
По словам Егора, он постоянный участник одного из тематических интернет-форумов. Один из собеседников (назовём его Фархад), предложил Егору выгодную сделку по покупке криптовалюты. Фархад прислал ссылку для перехода, чтобы стать участником валютной операции. Пройдя по ссылке и совершив некоторые действия, Егор считал, что приобрёл криптовалюту. Однако всё оказалось совсем наоборот. Переход по ссылке открыл доступ мошенникам к криптовалюте Егора. С его кошелька списались 13 ЕТН в переводе на русскую валюту — это 980 000 рублей.
УМВД России по Тамбовской области возбудили уголовное дело по данному факту по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Используя информационно-телекоммуникационные технологии, полицейские отследили путь похищенной криптовалюты до момента вывода её на банковскую карту. Так они установили личность мошенника. Им оказался 25-летний россиянин, имеющий гражданство Иордании.
Оказалось, злоумышленник проживает в Великом Новгороде и учится в университете «НовГУ им. Ярослава Мудрого». Подозреваемый выбирал заграничных жертв криптовалюты. По его мнению, так его невозможно было вычислить. Однако, тамбовская полиция смогла с этим справиться. Сотрудники выехали в Великий Новгород и задержали злоумышленника. В доме мошенника обнаружили и изъяли компьютерное оборудование, телефоны и банковские карты.
Сейчас подозреваемый доставлен в Тамбовскую область и находится в СИЗО. В содеянном он признался и возместил мужчине, обратившемуся к тамбовским полицейским, ущерб полностью. Также идёт проверка причастности подозреваемого к другим подобным преступлениям.
