В уголовном деле бывших директора ООО «Завком-Инжиниринг» Александра Мачихина и директора по внешнеэкономической деятельности АО «ЗАВКОМ» Максима Ткачёва открылись новые подробности: появились фигуранты из числа учредителей ООО «Завком-Инжиниринг», которым инкриминируют незаконный вывод 42 миллионов рублей.
— Установлено, что злоумышленники совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. Общая сумма переводов составила более 42 млн рублей,
— сообщили в УФСБ по Тамбовской области.
В связи с этим заведено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).
Александр Мачихин и Максим Ткачев были задержаны в апреле 2025 года. Их подозревают в искусственном завышении цен на оборудование, в результате чего был нанесен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму более 14 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
В настоящее время следователи проводят работу по закреплению доказательной базы и выявлению других эпизодов противоправной деятельности.
