В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении председателя и бухгалтера КПК «Золотая Русь», прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по делу, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Следствие полагает, что деятельность кредитно-потребительского кооператива была организована по принципу «финансовой пирамиды». Для этого офисы компании помимо Тамбова были открыты в Мичуринске, Кирсанове и Рассказове.
«Для привлечения внимания граждан была организована рекламная компания, яркие массовые презентации, корпоративные мероприятия. Доход и прибыль организации вопреки правоустанавливающим документам формировались за счет денежных средств, поступающих от новых членов (пайщиков)», - сообщает прокуратура.
Обвиняемая призывала вкладчиков к вступлению в кооператив, убеждала в его финансовой стабильности и прибыльности и в выдаче процентов выше среднерыночной ставки по вкладам.
Гражданам предлагалось делать вклады с гарантией получения высокой имущественной прибыли от 12 % до 20 % в год.
При этом следствие отмечает, что за 10 лет – с 2011 года В период с 2011 года по 2020 год женщина получила около 4 млрд рублей от обманутых пайщиков, которых оказалось более тысячи.
Более того, по версии следствия, используя свое служебное положение председатель похитила денежные средства кооператива, начисленные в качестве зарплаты, премирования, оказания материальной помощи работникам на общую сумму более 17,7 млн рублей, в том числе более 1,1 млн рублей похищены в сговоре с бухгалтером кооператива.
В рамках предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемой на сумму более 3 млн рублей, а также имущество КПК «Золотая Русь» в сумме более 51 млн рублей.
В рамках дела председатель кооператива обвиняется по трём статьям УК РФ: ч. 2 ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), чч. 3, 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 4 ст. 160 (присвоение). Бухгалтеру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Уголовное дело, а также гражданские иски потерпевших о возмещении денежных средств рассмотрит Ленинский районный суд Тамбова.
